A Polícia Federal ampliou as investigações da 9ª fase da Operação Compliance Zero e passou a analisar possíveis benefícios recebidos pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) em meio às apurações que envolvem o Banco Master e seus principais articuladores. Os elementos reunidos pelos investigadores foram apresentados ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por autorizar as medidas executadas nesta quinta-feira (18).
De acordo com a PF, as suspeitas envolvem uma série de vantagens que teriam sido destinadas ao parlamentar, entre elas a negociação de um apartamento de luxo em Salvador, transferências financeiras consideradas atípicas e outras facilidades que estariam relacionadas à atuação política em temas de interesse do grupo financeiro investigado.
Os investigadores apontam que Augusto Lima, ex-controlador do Banco Pleno e considerado pessoa de confiança do empresário Daniel Vorcaro, teria desempenhado papel relevante na interlocução com o senador. Mensagens e documentos analisados pela corporação indicariam uma relação próxima entre ambos, além de tratativas sobre assuntos ligados ao setor financeiro.
Entre os pontos apurados está a aquisição de uma unidade residencial localizada no Horto Florestal, um dos bairros mais valorizados da capital baiana. O imóvel, situado no empreendimento Poème Residence, possui valor estimado superior a R$ 2,4 milhões. Segundo a investigação, a compra teria sido formalizada por uma empresa ligada ao grupo econômico analisado pela operação.
A Polícia Federal também apura movimentações financeiras que totalizariam aproximadamente R$ 3,5 milhões. Conforme os autos, os recursos teriam sido transferidos por intermédio de empresas relacionadas a pessoas próximas a Augusto Lima e posteriormente direcionados a uma empresa vinculada ao núcleo familiar do senador.
Outro aspecto investigado envolve suposta atuação parlamentar em pautas de interesse do Banco Master. Entre elas estão propostas relacionadas ao crédito consignado, alterações nas regras do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e discussões sobre operações financeiras envolvendo instituições bancárias. Os investigadores buscam esclarecer se houve alguma contrapartida vinculada a essas iniciativas.
As apurações ainda mencionam benefícios indiretos, como utilização de aeronaves privadas e aquisição de ingressos para eventos internacionais. Um dos episódios citados envolve a compra de entradas para um espetáculo realizado nos Estados Unidos, cujo valor ultrapassaria R$ 63 mil.
Segundo a decisão judicial, mensagens, áudios, registros bancários, contratos, planilhas financeiras e dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em etapas anteriores da operação compõem o conjunto probatório analisado pela PF. Os investigadores afirmam que parte das comunicações ocorreu por meios considerados de difícil rastreamento, circunstância que motivou novas diligências.
Durante a operação desta quinta-feira, agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos endereços, incluindo um imóvel ligado ao senador em Salvador. A investigação continua para identificar a origem dos recursos, a participação de cada envolvido e a eventual existência de favorecimentos indevidos.
Até a publicação desta reportagem, a defesa de Jaques Wagner não havia se manifestado sobre as acusações. Já os advogados de Augusto Lima sustentam que todas as atividades desempenhadas por seu cliente ocorreram dentro da legalidade, afirmando que ele sempre esteve à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos.
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação patrimonial relacionado ao Banco Master. Todos os investigados negam qualquer prática irregular.
Fonte: TV Globo / GloboNews e g1 / Brasília
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